Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное объединение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «КМПО»
1.3. Место нахождения эмитента 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1
1.4. ОГРН эмитента 1021603881694
1.5. ИНН эмитента 1657005416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55207-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2574
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров АО «КМПО» следующие кандидатуры, предложенные акционерами:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Акционер, выдвинувший кандидата
1. Алексеев Сергей Владимирович МКООО «СИНЕК Инвестмент энд Девелопмент»
2. Богинский Максим Михайлович АО «Инвест-Групп»
3. Ерохов Станислав Леонидович АО «Инвест-Групп»
4. Каримуллин Дамир Заудатович МКООО «СИНЕК Инвестмент энд Девелопмент»
5. Колчин Иван Петрович МКООО «СИНЕК Инвестмент энд Девелопмент»
6. Кравцов Юрий Тимофеевич АО «Инвест-Групп»
7. Слабухо Сергей Алексеевич АО «Инвест-Групп»
8. Сотов Денис Игоревич МКООО «СИНЕК Инвестмент энд Девелопмент»
На основании специального права «золотой акции» Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан представлено уведомление № 1-30/1414 от 30.01.2023 г. «О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров» о назначении представителем Республики Татарстан в Совете директоров АО «КМПО» Хамаева Азата Киямовича – председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.
Представитель Республики Татарстан входит в количественный состав Совета директоров. Место представителя Республики Татарстан в Совете директоров не учитывается при выборах членов Совета директоров.
1.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизионной комиссии АО «КМПО» следующие кандидатуры, предложенные акционером - МКООО «СИНЕК Инвестмент энд Девелопмент»:
Тычкова Лилия Рильевна
Исмагилов Фанис Рашидович
На основании специального права «золотой акции» Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан представлено уведомление № 1-30/1414 от 30.01.2023 г. «О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров» о назначении представителем Республики Татарстан в Ревизионной комиссии Общества – Гайзетдиновой Лилии Рафаэлевны - начальника отдела Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
Представитель Республики Татарстан входит в количественный состав Ревизионной комиссии. Место представителя Республики Татарстан в Ревизионной комиссии не учитывается при выборах членов Ревизионной комиссии.
1.3. Принять предложение акционера МКООО «СИНЕК Инвестмент энд Девелопмент» о внесении в повестку дня годового Общего собрания акционеров, при ее утверждении, следующих вопросов со следующими формулировками решений:
№ Формулировка вопроса Предлагаемая формулировка решения
1. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 года. Выплатить дивиденды по акциям Общества.
2. Утверждение аудитора Общества Утвердить аудитором Общества ООО «АКК «Кроу Аудэкс»
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2023 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2023 года, Протокол № 1/2023.
идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым приняты соответствующие решения: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска): 1-02-55207D от 28.10.1998г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.З.Каримуллин
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” марта 2023г. М.П.